证券代码：300938 证券简称：信测程序 公告编号：2024-124
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测程序技能办事股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的实质简直、准确、完竣，莫得失误
纪录、误导性论述或首要遗漏。
相配指示：
的收盘价低于当期转股价钱的 85%。阐发《深圳信测程序技能办事股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可转移公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明
书》”）的相关礼貌，在本次刊行的可转移公司债券存续时期，当公司股票在职
意勾通三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
如后续触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时推行信息败露义务。敬请弘大投资者留心投资风险。
一、可转债基本情况
（一） 可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可[2023]1895 号文容许注册，深圳信测标
准技能办事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对
象刊行了 5,450,000 张可转移公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 54,500.00
万元。经深交所容许，公司 54,500.00 万元可转移公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。脱手转股
价钱为 36.89 元/股。
（二） 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个来回日（2024 年 5 月 15 日）起至可转移公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时期付
息款项不另计息）。可转移公司债券握有东谈主对转股大致不转股有采选权，并于转
股的次日成为公司鼓舞。
（三） 转股价钱历次调理的情况
本次刊行的可转债的脱手转股价钱为 36.89 元/股，达成本公告败露日，转股
价钱历次调理情况如下：
以公司实施职权分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓舞每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。悉数现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本瞻望转增
鉴于上述原因，阐发召募证明书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应的
调理，调理前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调理后转股价钱为 25.76 元/
股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起奏效。具体调理情况详见公司于
（公
告编号：2024-077）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
阐发《召募证明书》的相关礼貌，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转移公司债券存续时期，当公司股票在职意勾通三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转移公司债券的鼓舞应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正体式
公司决定向下修正转股价钱时，须在深圳证券来回所网站和得当中国证监会
礼貌条件的信息败露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时期等连系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）起，脱手收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、转移股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已有 10 个来回日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.89 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“信测转债”转股价钱向下修正条件。
阐发《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可转移公司债券》等
相关礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前败露修合法致不修正
可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募证明书》的商定实时推行后续审
议体式和信息败露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“信测转债”的相关条件，请查询公司于 2023 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳信测程序技能办事股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可转移公司债券召募证明书》全文。
敬请弘大投资者留心投资风险。
特此公告。
深圳信测程序技能办事股份有限公司
董事会
